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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告

2019年02月13日 02:42来源:未知手机版

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中国国旅股份有限公司第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告

中国证券报

证券代码:601888??????证券简称:中国国旅?????公告编号:临2019-005

中国国旅股份有限公司

第三届董事会第十八次会议(通讯方式)

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年1月31日以电子邮件方式发出通知,于2019年2月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

会议形成决议如下:

审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》

会议同意公司全资子公司—中国免税品(集团)有限责任公司的全资子公司—中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免香港市内免税店有限公司(名称以实际注册为准),注册资本为5000万港币,并由该公司在香港开设运营市内免税店。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年二月十三日

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